Evropska komisija je pojačala mere protiv Malte i Luksemburga jer nisu u potpunosti primenili pravila Evropske Unije za sprečavanje pranja novca u bankama i preko kompanija.
One su među nekoliko evropskih zemalja koje su umešane u skandale oko pranja novca, ali nisu preduzele odgovarajuće mere da bi sprečile finansijski kriminal, navodi Evropska komisija.
Malta je bila izložena retkoj disciplinskoj procedure nakon serije propusta da supervizijom utvrdi pranje novca u Pilatus banci, međunarodnoj finansijskoj instituciji čije je sedište na ovom ostrvu, a koju je Evropska centralna banka zatvorila ove sedmice zbog pranja novca i drugih zloupotreba.
Ova banka je dobila pozitivnu ocenu vlasti sa Malte o svom radu, uprkos navodima o koruptivnim isplatama visokim domaćim kao i azerbejdžanskim zvaničnicima, o čemu je pisala novinarka Dafne Karuana Galicia, a koja je ubijena pre godinu dana u eksploziji automobila bombe.
Kako javlja Rojters, ne postoji dokaz da je ubijena zbog pisanja o poslovanju ove banke.
Vlasti na Malti su preduzele mere Pilatus banke nakon što je njen predsednik optužen za finansijske malverzacije u SAD.
Evropska komisija je upozorila Luksemburg, a prethodno Estoniju i Dansku, jer nisu preduzele adekvatne mere u borbi protiv pranja novca. Komisija je dosada upozorila 21 od 28 članica EU jer nisu primenile najnovija pravila o borbi protiv finansijskih malverzacija.
Izvor: slobodnaevropa.org
